"التجارة" تحذر من الأنشطة المشبوهة
كتب - أحمد القطب:
نصحت وزارة التجارة والصناعة السعودية مزاولي الانشطة التجارية في الداخل والخارج من التعرض للانشطة التجارية والمهنية المشبوهة.. التي قد يساء استغلالها في تمرير عمليات غير مشروعة أو المساهمة في عمليات غسيل الاموال أو تمويل الارهاب.
والمحت الوزارة إلى ان من ذلك الالتزام باستخدام الاعتمادات المستندية.. وفي حالة تعذر ذلك يتم التحويل من حساب العملاء خارج المملكة لحساب الشركات والمؤسسات في الداخل.. محملة في هذا السياق كافة الجهات المخالفة المسؤوليات المترتبة على عدم تطبيق الانظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.. لافتة إلى ان الوزارة والجهات المناط بها الاشراف على الانشطة المهنية ستعمد إلى التأكد من تطبيق هذه التعليمات بكل دقة.
وعلى صعيد آخر دعت مصلحة الجمارك السعودية المواطنين إلى توخي الافصاح عن المتعلقات النقدية والعينية الثمينة أو الادوات المالية القابلة للتحويل التي تزيد قيمتها عن الحد المسموح به ( 60.000ريال).. وذلك عند الرغبة في السفر إلى خارج المملكة تفادياً للمسآلة القانونية.
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
17-Sep-2007, 11:31 AM
العرض الشجري